फर्जी बिलिंग से टैक्स चोरी मामले में स्क्रैप कारोबारी अजय शर्मा गिरफ्तार, डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई

जमशेदपुर: फर्जी बिलिंग टैक्स चोरी मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने जमशेदपुर के बारीडीह निवासी स्क्रैप कारोबारी अजय शर्मा गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद उनका एमजीएम अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

मुख्य बातें:

• डीजीजीआई ने फर्जी बिलिंग टैक्स चोरी मामले में अजय शर्मा को गिरफ्तार किया।
• अजय शर्मा का नाम कथित स्क्रैप कारोबार नेटवर्क की जांच में सामने आया।
• पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई।
• मामले में पहले से तीन स्क्रैप कारोबारी रांची जेल में बंद हैं।
• डीजीजीआई पूरे वित्तीय नेटवर्क और अन्य कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है।

जांच में सामने आई कथित भूमिका

डीजीजीआई की जांच में अजय शर्मा का नाम स्क्रैप कारोबार से जुड़े एक कथित टैक्स चोरी नेटवर्क में सामने आया है। जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला पहले से जांच के दायरे में रहे स्क्रैप कारोबारियों विक्की भालोटिया, शिव देवरा और अमित गुप्ता से जुड़ा हुआ है। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के दौरान अजय शर्मा की कथित भूमिका सामने आने के बाद डीजीजीआई की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

फर्जी बिलिंग और आईटीसी दुरुपयोग की जांच

जांच एजेंसी के अनुसार, फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कथित दुरुपयोग के जरिए सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच की जा रही है। डीजीजीआई इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन और अन्य संबंधित कारोबारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

पहले से तीन कारोबारी हैं जेल में

गौरतलब है कि इसी मामले में नामजद स्क्रैप कारोबारी विक्की भालोटिया, शिव देवरा और अमित गुप्ता पिछले लगभग एक वर्ष से रांची जेल में बंद हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि अजय शर्मा की कथित संलिप्तता भी इसी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। फिलहाल डीजीजीआई मामले के अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है।